您的当前位置:首页 > 知识 > 未按规定履行客户身份识别义务,建设银行被罚133万元 正文
时间:2025-07-05 16:56:42 来源:网络整理 编辑:知识
9月1日,中国人民银行济南分行发布了3条行政处罚信息,剑指中国股份有限公司山东省分行及其相关责任人。罚单显示,中国建设银行股份有限公司山东省分行主要违法违规事实案由)为:1.未按规定履行客户身份识别义
9月1日,未按万元中国人民银行济南分行发布了3条行政处罚信息,规定剑指中国股份有限公司山东省分行及其相关责任人。履行
罚单显示,客户中国建设银行股份有限公司山东省分行主要违法违规事实(案由)为:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的身份识别客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。义务银行
张宇,建设时任中国建设银行股份有限公司山东省分行普惠金融事业部(小企业业务部)副总经理(主持工作),被罚对中国建设银行股份有限公司山东省分行上述违规行为负责;张夫顺,未按万元时任中国建设银行股份有限公司山东省分行个人金融部(消费者权益保护部)总经理,规定对中国建设银行股份有限公司山东省分行未按规定履行客户身份识别义务的履行违规行为负责。
针对上述违规行为,客户中国人民银行济南分行对中国建设银行股份有限公司山东省分行处罚款133万元;对张宇、身份识别张夫顺罚款人民币3万元。义务银行
建设工信部翁啟文:探索设立产业链数字化、智能化改造的信贷保证保险2025-07-05 16:29
中国驻日大使:日方不应在日美同盟一条道上走到黑2025-07-05 15:53
深圳国资44亿入主兆驰股份,曾踩雷恒大2025-07-05 15:41
王明亮卸任知网法定代表人及董事长2025-07-05 15:27
青岛楼市冷热分化:有楼盘10个月卖40亿元,有的销售不足10套房2025-07-05 15:18
政策频出缓解行业困境 二手车将迎\2025-07-05 15:07
浙江亿得IPO:一边募资一边分红,资产负债率2倍于可比公司2025-07-05 15:00
跨省游政策逐步松绑:端午节民宿涨价“冷热不均”2025-07-05 14:52
多省发文促药店集约化发展,单体店将迎淘汰潮?2025-07-05 14:29
哈尔滨一大润发重打标签销售过期牛肚违法所得20.93元,被罚5万2025-07-05 14:21
戈尔巴乔夫去世,古特雷斯哀悼:他曾改变历史进程2025-07-05 16:33
长沙:对使用危房的经营者也要追究法律责任2025-07-05 16:31
林郑月娥:积极与电车及天星小轮公司探讨改善营运2025-07-05 16:14
美国考虑把更多中企加入经济制裁“黑名单”?商务部回应2025-07-05 16:09
国家卫健委:昨日新增本土“2145+25754”2025-07-05 15:23
政策频出缓解行业困境 二手车将迎\2025-07-05 15:14
报告:5月购房者信心指数环比跌10.5%2025-07-05 15:02
收评:港股恒指跌1% 恒生科指跌0.8%医药股下跌2025-07-05 14:27
晨讯科技11月23日斥214.64万港元回购651万股2025-07-05 14:19
商务部:我国对外资持续保持较强吸引力,欢迎各国投资者继续加大在华投资2025-07-05 14:14